標題：合騏公告本公司董事會決議召開114年股東會相關事宜

日期：2025-03-11

股票代號：8937

公司名稱：合騏

發言時間：2025-03-11 15:47:49

說明：
1.董事會決議日期:114/03/11
2.股東會召開日期:114/06/10
3.股東會召開地點:嘉義縣義竹鄉義竹工業區義工二路2號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)一一三年度營業報告。
(二)一一三年度審計委員會查核報告。
(三)一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(四)一一三年度盈餘分派現金股利情形報告。
(五)本公司私募普通股辦理情形報告。
(六)投資子公司屹海風電科技股份有限公司購置離岸風電海工船(WTIV)報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)承認一一三年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認一一三年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「公司章程」案。
(二)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/12
12.停止過戶截止日期:114/06/10
13.其他應敘明事項:無