(6128)上福全球-重大訊息2019-03-26重大訊息- 本公司董事會決議召開108年股東常會公告

標題：(6128)上福全球-重大訊息2019-03-26

主旨：本公司董事會決議召開108年股東常會公告

股票代號：6128

發言時間：2019-03-26 15:59:28

說明：
1.董事會決議日期:108/03/26
2.股東會召開日期:108/06/26
3.股東會召開地點:台中市梧棲區自強路280號(關連工業區管理中心)
4.召集事由一、報告事項:
(一)本公司民國一○七年度營業報告。
(二)監察人審查本公司民國一○七年度決算表冊報告。
(三)本公司民國一○七年度員工酬勞及董事、監察人酬勞報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)本公司民國一○七年度決算表冊案。
(二)本公司民國一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(二)修訂本公司「董事、監察人車馬費用支付管理辦法」案。
(三)修訂本公司「背書保證處理辦法」案。
(四)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/28
11.停止過戶截止日期:108/06/26
12.其他應敘明事項:
一、擬依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿一千股之股東，
其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。
二、依公司法第172條之1及192條之1規定，本公司訂定股東提案權及獨立董
事候選人股東提名權受理期間：自民國108年04月15日至108年04月24日止。
受理地點為本公司財務部(地址：台中市梧棲區自強路50號)。
三、本公司股東會股東得以電子方式行使表決權。

標題：(5304)鼎創達-重大訊息2019-03-26

主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜 (更正主旨年度)

股票代號：5304

公司名稱：鼎創達

發言時間：2019-03-26 16:02:12

標題：(2924)東凌-KY-重大訊息2019-03-26

主旨：代子公司-東凌股份有限公司新增背書保證金額達新臺幣三千萬元以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之五以上。

股票代號：2924

公司名稱：東凌-KY

發言時間：2019-03-26 16:02:10

標題：(5355)佳總-重大訊息2019-03-26

主旨：公告本公司董事會重要決議