主旨： 本公司董事會決議召開108年股東常會之相關事宜
股票代號：2924
發言時間：2019-03-26 15:17:21
說明：
1.董事會決議日期:108/03/26
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:台北市南港區南港路三段50巷1號二樓本公司會議室
4.召集事由一、報告事項:
1.107年度營業狀況報告。
2.監察人審查107年度決算表冊報告。
3.107年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告案。
4.本公司截至107年12月31日止背書保證執行情形報告。
5.對大陸地區間接投資情形報告。
6.中華民國境內第二次有擔保轉換公司債、第三次無擔保轉換公司債發行情形報告案。
5.召集事由二、承認事項:
1.承認本公司107年度決算表冊。
2.承認本公司107年度虧損撥補表。
3.本公司104年度發行中華民國境內第二次有擔保轉換公司債暨第三次無擔保轉換公司
債計劃變更案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。
2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
3.修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。
4.本公司辦理私募普通股案。
7.召集事由四、選舉事項:
無。
8.召集事由五、其他議案:
無。
9.召集事由六、臨時動議:
無。
10.停止過戶起始日期:108/04/30
11.停止過戶截止日期:108/06/28
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
(一)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股
東，得以書面或電子方式向本公司就本次股東常會提出建議議案，各股東之提案
以一項為限，且提案包括理由及標點符號不得超過三百字,否則該項提案將不
予列入。凡符合提案資格欲辦理之股東，請將書面提案註明股東戶號及姓名或
名稱並蓋妥原留印鑑後，於108年4月23日起至108年5月2日止(每日上午九時
至下午六時)之期間內，寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查
及回覆審查結果(郵寄者以郵戳日期為憑)。請於信封封面上加註『股東會提案
函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所為：開曼東凌股份有限公司(台北市
南港區南港路3段50巷1號2樓)，逾期恕不受理。
以電子方式向本公司提出股東常會議案者，受理方式為國內指定代理人
電子郵件信箱：law@piyopiyo.com.tw。
(二)本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權，行使期間:
108/05/29起至108/06/25止。
電子投票平台:台灣集中保管結算所(股)公司，網址:www.stockvote.com.tw
