標題：佶優 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

日期：2019-03-26

股票代號：5452

公司名稱：佶優

發言時間：2019-03-26 13:48:04

說明：
1.董事會決議日期:108/03/26
2.股東會召開日期:108/06/26
3.股東會召開地點:新北市土城區三民路4號3樓
(經濟部工業局土城工業區服務中心)
4.召集事由一、報告事項:
(一) 107年度營業報告。
(二) 107年度監察人審查報告。
(三) 107年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
(四) 修正本公司「董事會議事規範」部分條文報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)本公司107年度營業報告書及財務報表案。
(二)本公司107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)本公司以資本公積發放現金股利案。
(二)修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(三)修正本公司「衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
(四)修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(五)修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:本公司獨立董事、董事及監察人全面改選案。
8.召集事由五、其他議案:解除新選任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/28
11.停止過戶截止日期:108/06/26
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1).依公司法第172條之1及192條之1規定，自民國108年4月19日起至民國108年4月
29日止受理股東提案、獨立董事候選人提名申請。
(2).受理方式及處所：採書面方式並於信封上加註『股東會提案函件』及『獨立董
事候選人提名函件』字樣，以掛號郵寄本公司股務室 (地址：新北市土城工業
區自強街8號)。