標題：佶優公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

日期：2025-03-11

股票代號：5452

公司名稱：佶優

發言時間：2025-03-11 13:35:27

說明：
1.董事會決議日期:114/03/11
2.股東會召開日期:114/06/16
3.股東會召開地點:本公司視訊中心(新北市土城區自強街8號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一) 113年度營業報告。
(二) 113年度審計委員會審查報告。
(三) 113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(四) 113年度盈餘分派發放現金情形報告。
(五) 本公司「員工從業道德行為守則」案修訂報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一) 113年度營業報告書及財務報表案。
(二) 113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(三)解除新選任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:本公司獨立董事、董事全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/18
12.停止過戶截止日期:114/06/16
13.其他應敘明事項:無