標題：興能高 公告本公司董事會重要決議事項
日期：2019-03-26
股票代號：6558
發言時間：2019-03-25 19:51:13
說明：
1.事實發生日:108/03/25
2.公司名稱:興能高科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司108/03/25董事會通過
(1).本公司107年度營業報告書
(2).本公司107年度財務報告
(3).本公司107年度盈餘分派案
(4).107年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案
(5).本公司薪資報酬委員委任案
(6).修訂「公司章程」案
(7).修訂「取得或處分資產處理程序」案
(8).修訂「資金貸與他人作業程序」案
(9).修訂「背書保證作業程序」案
(10).為子公司昆山興能能源科技有限公司融資背書保證案
(11).補選本公司一席獨立董事案
(12).受理獨立董事候選人之提名作業相關事宜
(13).擬提請通過董事會提名及審查獨立董事候選人名單
(14).本公司108年股東常會召開事宜
(15).訂定受理股東提案權案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
