標題：興能高 本公司董事會決議108年股東常會開會內容公告
日期：2019-03-26
股票代號：6558
發言時間：2019-03-25 19:35:47
說明：
1.董事會決議日期:108/03/25
2.股東會召開日期:108/06/26
3.股東會召開地點:新竹市東區工業東二路一號二樓(科技生活館)
4.召集事由一、報告事項:
(1).107年度營業報告。
(2).審計委員會查核107年度決算表冊報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1).107年度營業報告書及財務報表案。
(2).107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1).修訂「公司章程」案。
(2).修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(3).修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(4).修訂「背書保證作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:補選本公司一席獨立董事案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/28
11.停止過戶截止日期:108/06/26
12.其他應敘明事項:
依據公司法第172條之1規定，公司應於本次股東常會召開前之
停止股票過戶日前，公告受理股東書面提案之期間與處所。
受理期間：自民國108年4月22日至108年5月2日下午五點止。
受理處所：新竹科學工業園區新竹市園區二路九號七樓（本公司行政部）
前項作業將併同股東常會議程辦理相關公告。
