標題：金萬林 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
日期：2019-03-26
股票代號：6645
發言時間：2019-03-25 18:17:42
說明：
1.董事會決議日期:108/03/25
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號4樓(U-TOWN A棟展覽館1)
4.召集事由:
(一)報告事項
1.一○七年度營業報告。
2.監察人審查一○七年度決算表冊報告。
(二)承認事項
1.本公司一○七年度營業報告書及財務報表案。
2.本公司一○七年度虧損撥補案。
(三)討論事項一
1.本公司辦理資本公積轉增資發行新股案。
2.修訂本公司公司章程案。
3.修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」部份條文案。
4.修訂本公司資金貸與及背書保證程序案。
5.本公司股票申請上櫃案。
6.本公司股票初次上櫃前對外辦理公開承銷之現金增資發行新
股，擬提請原股東全數放棄認購案。
(四)選舉事項
1.補選獨立董事一席案。
(五)討論事項二
1.解除新任董事之競業禁止限制案。
5.停止過戶起始日期:108/04/15
6.停止過戶截止日期:108/06/13
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，
得以書面向本公司提出股東常會議案，惟各股東之提案以一項為限，且提案內容
不得超過三百字，否則該提案不予列入。本公司擬訂於108年4月03日起至108年
4月12日止受理本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於108年4月12日
下午5時前寄(送)達本公司財務暨管理部並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查
及回覆審查結果。(郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封正面加註『股東常會提案』
字樣)，以利掛號郵件寄送。受理提案處所：金萬林企業股份有限公司財務暨管理部，
地址：新北市汐止區新台五路一段97號30樓，電話：(02)2697-6888。
