標題：金萬林 公告本公司107年股東會重要決議事項

日期：2018-06-11

股票代號：6645

公司名稱：金萬林

發言時間：2018-06-11 15:59:48

說明：
1.股東會日期:107/06/11
2.重要決議事項:
一、報告事項
（一）本公司一○六年度營業報告。
（二）監察人審查一○六年度決算表冊報告。
（三）本公司一○六年度員工、董事及監察人酬勞分派情形報告。
（四）訂定本公司「道德行為準則」案。
（五）訂定本公司「誠信經營守則」案。
（六）訂定本公司「誠信經營作業程序與行為指南」案。
（七）訂定本公司「監察人之職權範疇規則」案。
二、承認事項
（一）本公司一○六年度營業報告書及財務報表。
（二）本公司一○六年度盈餘分配案。
三、討論事項
（一）本公司辦理盈餘轉增資發行新股案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。