主旨： 公告本公司108年股東常會重要決議事項
股票代號：6645
發言時間：2019-06-13 18:20:44
說明：
1.股東會日期:108/06/13
2.重要決議事項:
一、報告事項
（一）本公司一○七年度營業報告。
（二）監察人審查一○七年度決算表冊報告。
二、承認事項
（一）本公司一○七年度營業報告書及財務報表案。
（二）本公司一○七年度虧損撥補案。
三、討論事項1
(一)本公司辦理資本公積轉增資發行新股案。
(二)修訂本公司公司章程案。
(三)修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」部份條文案。
(四)修訂本公司資金貸與及背書保證程序案。
(五)本公司股票申請上櫃案。
(六)本公司股票初次上櫃前對外辦理公開承銷之現金增資發行新股，
擬提請原股東全數放棄認購案。
四、選舉事項:補選獨立董事一席案。
五、討論事項2
(一)解除本公司新任董事(含獨立董事)之競業禁止限制案:因新任獨立董事
目前並無公司法第209條之競業行為，經主席說明後本案不予討論。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
