標題：台康生技 本公司董事會決議召開108年股東常會
日期：2019-03-26
股票代號：6589
發言時間：2019-03-25 18:15:58
說明：
1.董事會決議日期:108/03/25
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:財團法人生物技術開發中心B棟1樓國際會議廳
(新北市汐止區康寧街169巷101號B棟1樓)
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)107年度營業報告
(2)審計委員會審查107年度決算表冊報告
(3)累積虧損暨107年第四季健全營運計畫執行情形
(4)不辦理107年股東會通過之私募現金增資發行普通股案
(二)承認事項：
(1)107年度營業報告書及財務報表承認案
(2)107年度虧損撥補案
(三)討論事項：
(1)「公司章程」修訂案
(2)「取得或處分資產處理程序」修訂案
(3)「資金貸與他人作業程序」修訂案
(4)「背書保證作業程序」修訂案
(5)105年度第一次及107年度第二次限制員工權利新股發行辦法修訂案
(四)選舉事項：
(1)董事全面改選案
(五)其他議案：
(1)解除新選任董事競業禁止之限制案
(六)臨時動議
(七)散會
5.停止過戶起始日期:108/04/14
6.停止過戶截止日期:108/06/12
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
9.其他應敘明事項:
(1)本公司108年股東常會召開前受理股東提案等相關事宜：
依公司法第172條之1規定，
本公司將於108年4月3日至108年4月12日，
受理持股1%以上股東書面提案，
郵寄者請於信封封面上註明「股東會提案函件」字樣
以掛號函件寄送至受理提案處所：
本公司財務部收(新北市汐止區康寧街169巷101號)。
(2)本次股東常會召開前受理股東提名董事/獨立董事候選人：
依公司法第192條之1規定，
自108年4月3日至108年4月12日止受理股東提名董事/獨立董事候選人，
受理地點為本公司財務部(新北市汐止區康寧街169巷101號)。
(3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，
行使期間為自108年5月11日至108年6月9日止，
請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」
(網址：https://www.stockvote.com.tw)，依相關說明投票。
