標題：台康生技本公司董事會決議召開114年股東常會
(調整股東常會日期與召開方式)
日期：2025-04-02
股票代號：6589
發言時間：2025-04-02 15:45:38
說明：
1.董事會決議日期:114/04/02
2.股東會召開日期:114/06/27
3.股東會召開地點:財團法人生物技術開發中心1樓國際會議廳
(新北市汐止區康寧街169巷102號)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)年度營業報告
(2)審計委員會審查報告
(3)董事酬金給付情形
(4)健全營運計畫執行情形
(5)不繼續辦理113年股東常會通過之私募有價證券
(6)庫藏股執行情形
(7)修訂「買回股份轉讓員工辦法」
(8)會計估計事項變動
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表承認案
(2)113年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」
(2)發行限制員工權利新股
(3)發行私募有價證券
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事（含獨立董事）案
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/29
12.停止過戶截止日期:114/06/27
13.其他應敘明事項:
本次董事會調整114年股東常會日期至114年6月27日
及召開方式為實體股東會
