標題：開發金 中華開發金控公告董事會決議108年股東常會召開日期及相關 事宜

日期：2019-03-26

股票代號：2883

公司名稱：開發金

發言時間：2019-03-25 17:57:31

說明：
1.董事會決議日期:108/03/25
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:台北市敬業四路168號維多麗亞酒店1樓大宴
會廳
4.召集事由一、報告事項:本公司107年度員工酬勞及董事酬勞分派
情形。
5.召集事由二、承認事項:無。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司章程部分條文案。
(2)修正本公司取得或處分資產處理程序部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:改選本公司第7屆董事案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本次
股東常會提出議案者，本公司將於本(108)年4月3日起至4月16日
止受理股東之書面提案，受理提案地點：台北市南京東路五段
125號中華開發大樓董事會秘書處。
(2)依公司法第192條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本次
股東常會提出董事候選人名單者，本公司將於本(108)年4月3日
起至4月16日止受理股東之書面提名，受理提名地點：台北市　
南京東路五段125號中華開發大樓董事會秘書處。
(3)金融監督管理委員會為落實執行金融控股公司法，
於101年1月31日金管銀控字第10060005190號函規定，金控
公司應宣導事項如下：同一人或同一關係人單獨、共同或
合計持有該金融控股公司已發行有表決權股份總數超過
一定比率者，應事先向金融監督管理委員會申報(請參考
金融控股公司法第4、5、16條之規定)。
(4)其他有關股東會相關議案，擬於召開股東會前之法定
期限內提報董事會通過後再公告。