標題：開發金 中華開發金控代子公司凱基證券所屬之環華證券金融股份 有限公司公告董事會決議108年股東常會召開日期及相關事宜

日期：2019-03-21

股票代號：2883

公司名稱：開發金

發言時間：2019-03-21 17:40:25

說明：
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/05/29
3.股東會召開地點:台北市衡陽路51號6樓之6台北金融園區(願景廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)監察人審查107年度營業報告書、財務報表及盈餘分派案報告。
(3)107年度員工酬勞及董事、監察人酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報表案。
(2)107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)選舉本公司第9屆董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除第9屆董事及其法人董事代表人「競業禁止」之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/03/31
11.停止過戶截止日期:108/05/29
12.其他應敘明事項:
(1)受理1%股東提案期間：108/03/25~108/04/03
(2)受理場所：環華證券金融股份有限公司（地址：台北市基隆路2段51號17樓）。