標題：龍翩真空 公告本公司107年股東常會重要決議事項

日期：2018-06-28

股票代號：5267

公司名稱：龍翩真空

發言時間：2018-06-28 14:33:02

說明：
1.股東會日期:107/06/28
2.重要決議事項:
一、報告事項
(1)106年度營業報告。
(2)監察人審查106年度決算表冊報告。
(3)106年度員工及董監酬勞分配情形報告。
(4)修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案。
(5)增訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
二、承認事項
(1)承認本公司106年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司106年度盈餘分配案。(每股配發現金股利3元)
三、討論事項
(1)通過討論申請股票上櫃案。
(2)通過辦理現金增資發行新股供初次上櫃前公開承銷用，擬請
原股東全數放棄優先認購權利案。
(3)通過修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。
(4)通過修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。
(5)通過修訂本公司「背書保證作業管理辦法」部分條文案。
(6)通過增訂本公司「監察人之職權範疇規則」。
四、臨時動議：無。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。