標題：五福旅遊 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜。
日期：2019-03-25
股票代號：2745
發言時間：2019-03-25 16:55:31
說明：
1.董事會決議日期:108/03/25
2.股東會召開日期:108/06/24
3.股東會召開地點:高雄市前金區中正四路211號5樓(兆豐國際商銀南區員工訓練中心)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告書。
(2)107年度審計委員會查核報告書。
(3)本公司107年度員工及董事酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司107年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。
(3)修訂本公司「背書保證管理辦法」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/26
11.停止過戶截止日期:108/06/24
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以
書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國108
年4月17日起至108年4月26日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股
東務請於民國108年4月26日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會及
回覆是否列為議案結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號
函件寄送。受理處所：五福旅行社股份有限公司，地址：高雄市博愛一路28號9樓
(會計部)。
除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：
1.該議案非股東會所得決議者。
2.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
3.該議案於公告受理期間外提出者。
4.該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國108年5月25日至108
年6月21日止。
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