標題：五福旅遊 公告本公司董事會重要決議事項

日期：2019-03-25

股票代號：2745

公司名稱：五福旅遊

發言時間：2019-03-25 16:54:01

說明：
1.事實發生日:108/03/25
2.公司名稱:五福旅行社股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司108/03/25董事會重要決議事項如下:
(1)通過本公司107年度員工酬勞及董事酬勞分配案。
(2)通過本公司107年度營業報告書及財務報表案。
(3)通過本公司107年度盈餘分配案。
(4)通過本公司107年度內部控制制度聲明書案。
(5)通過本公司簽證會計師獨立性評估案。
(6)通過修訂本公司內部控制制度案。
(7)通過增訂本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。
(8)通過修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」「背書保證管理辦法」部分條文案。
(9)通過內部稽核主管異動案。
(10)通過本公司民國108 年股東常會相關事宜。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:本公司107年度營業收入6,454,072仟元，營業淨利12,885仟元，
稅後淨利11,584仟元，稅後每股盈餘0.41元。有關107年度財務報告詳細資料將於主
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