標題：生華科 公告董事會決議召開股東常會事宜
日期：2019-03-25
股票代號：6492
發言時間：2019-03-25 16:49:45
說明：
1.董事會決議日期:108/03/25
2.股東會召開日期:108/06/24
3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段223號2樓(國際會議中心)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)監察人審查107年度決算表冊報告。
(3)累積虧損暨107年第4季健全營運計畫執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認107年度財務報表及營業報告書案。
(2)承認107年度虧損撥補表案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂公司章程案。
(2)修訂取得或處分資產處理程序案。
(3)修訂資金貸與他人作業程序案。
(4)修訂背書保證作業程序案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/26
11.停止過戶截止日期:108/06/24
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案：
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以
書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國
108年4月19日起至民國108年4月29日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意
提案之股東務請於民國108年4月29日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利
董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以
掛號函件寄送。
受理處所：生華生物科技股份有限公司，地址：新北市新店區北新路三段225號
10樓，電話:02-89119856。
