標題：聚亨 公告董事會決議108年度股東會相關事宜

日期：2019-03-25

股票代號：2022

公司名稱：聚亨

發言時間：2019-03-25 16:05:19

說明：
1.董事會決議日期:108/03/25
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:高雄市岡山區新樂街79-1號(本公司1廠會議室)
4.召集事由一、報告事項:
1.107年度營業報告。
2.審計委員會審查107年度決算表冊報告。
3.資金貸與及背書保證金額報告。
4.大陸轉投資事業狀況報告。
5.健全營運計畫書執行情形報告。
6.國內普通公司債發行狀況報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.107年度決算表冊案。
2.107年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂「公司章程」部分條文案。
2.修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
3.修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
4.修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
1.補選一席獨立董事。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/29
11.停止過戶截止日期:108/06/27
12.其他應敘明事項:
依公司法規定,本公司訂於108年4月22日至108年5月2日16時止，受理股東書面
提案及提名獨立董事候選人，凡有意提案及提名之股東請於上述期間依規定
辦理並敘明聯絡人姓名及方式,以利董事會備查,受理提案及提名處所:
聚亨企業股份有限公司股務課地址:高雄市岡山區新樂街79-1號