標題：聚亨 公告本公司108年第一次股東臨時會選舉董事(含獨立董事)

日期：2019-01-31

股票代號：2022

公司名稱：聚亨

發言時間：2019-01-31 15:30:53

說明：
1.發生變動日期:108/01/31
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
自然人董事:黃文松
自然人董事:呂艷娟
獨立董事:魏功澳
獨立董事:吳忠信
自然人監察人:李鵬煜
自然人監察人:陳淑孌
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
法人董事/博田投資有限公司代表人:黃文松
自然人董事:呂艷娟
獨立董事:魏功澳
獨立董事:吳忠信
獨立董事:李啟銘
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:全面改選
7.新任者選任時持股數:
法人董事/博田投資有限公司代表人董事:黃文松 21,209,879股
自然人董事:呂艷娟 5,986,649股
獨立董事:魏功澳 0股
獨立董事:吳忠信 0股
獨立董事:李啟銘 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/14~108/06/13
9.新任生效日期:108/01/31
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:成立審計委員會，由審計委員會負責執行公司法、證券交易法
暨其他法令所規定之監察人職權規定，不再另行選任監察人。