主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
股票代號：8996
發言時間：2019-03-22 18:48:57
說明：
1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/06/20
3.股東會召開地點:桃園市中壢區吉林北路5-2號總公司營運總部五樓大會議室
4.召集事由一、報告事項:
1.ㄧ○七年度營業報告書。
2.ㄧ○七年度監察人審查報告書。
3.ㄧ○七年度員工及董監酬勞發放報告。
4.董事會議事規範修訂報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.ㄧ○七年度營業報告書及財務報表案。
2.ㄧ○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「公司章程」案。。
2.修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案。
3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
4.資本公積配發現金股利案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:
10.停止過戶起始日期:108/04/22
11.停止過戶截止日期:108/06/20
12.其他應敘明事項:本公司受理股東提案權之期間：108年4月8日起至108年4月17日止；
受理股東提案之處所：高力熱處理工業股份有限公司(地址:桃園市中壢區吉林北路5-2
號)，受理股東提案相關規定暨其他相關未盡事宜，均依公司法第172-1條規定辦理。
