標題：競國實業 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
日期：2019-03-23
股票代號：6108
發言時間：2019-03-22 18:57:11
說明：
1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/06/19
3.股東會召開地點:新北巿板橋區大觀路三段240號（崑崙公園活動中心）
4.召集事由一、報告事項:
(1)一O七年度營業報告。
(2)監察人審查一O七年度財務報表、營業報告書及盈餘分配議案報告。
(3)一O七年度背書保證辦理情形報告。
(4)一O七年度資金貸與辦理情形報告。
(5)一O七年度轉投資大陸地區投資情形報告。
(6)一O七年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一O七年度財務報表暨營業報告書案。
(2)本公司一O七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(2)修訂「衍生性商品交易處理程序」部份條文案。
(3)修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
(4)修訂「背書保證作業程序」部份條文案。
(5)擬解除新選任董事（含獨立董事）及其代表人競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:選舉第十一屆董事（含獨立董事）及監察人。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/21
11.停止過戶截止日期:108/06/19
12.其他應敘明事項:
(1)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，
行使期間：自108年5月18日起至108年6月16日止。
(2)受理股東提案及董事（含獨立董事）、監察人候選人提名期間：
自108年4月12日起至108年4月22日止。
受理股東提案及董事（含獨立董事）、監察人候選人提名場所：
新北巿樹林區俊英街84巷6號。
