(3648)漢台-重大訊息2019-03-23重大訊息- 公告本公司董事會決議召開108年股東常會

標題：(3648)漢台-重大訊息2019-03-23

主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會

股票代號：3648

公司名稱：漢台

發言時間：2019-03-22 18:35:22

說明：
1.事實發生日:108/03/22
2.發生緣由:本公司董事會決議召開108年股東常會
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
一、董事會決議日期：108年3月22日

二、股東會召開日期：108年6月14日(星期五)上午9時整

三、股東會召開地點：桃園市蘆竹區南崁路二段142巷19號，本公司四樓員工餐廳。

四、會議召集事由

（一）報告事項：

1.一Ｏ七年度營業概況報告。

2.監察人審查一Ｏ七年度決算表冊報告。

3.一Ｏ七年度董事監察人酬勞及員工酬勞分派情形。

(二)承認事項：

1.承認民國一Ｏ七年營業報告書、財務報表案。

2.承認民國一Ｏ七年盈餘分配案。

(三)討論事項：

1.修訂本公司本公司取得或處分資產處理程序部分條文案。

2.修訂本公司本公司資金貸與作業程序部分條文案。

3.修訂本公司本公司背書保證作業程序部分條文案。

4.修訂本公司公司章程部分條文案。

（四）臨時動議

五、股票停止過戶期間：108/4/16~108/06/14

六、受理本次股東常會之股東提案期間及處所：

(一)期間：108年04月02日起至108年04月17日止。

(二)截止時間：108年4月17日下午五時前。

(三)處所：漢台科技股份有限公司(地址: 桃園市蘆竹區南崁路二段142巷19號)

七、其他應敘明事項：

(一)開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，
請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人洽詢
（宏遠證券股份有限公司，106台北市信義路四段236號3樓，電話：02-2326-8818)
(二)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股
東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知
書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人宏遠證券股份有限公司
，106台北市信義路四段236號3樓洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。
（電話：02-2326-8818 )

標題：(4943)康控-KY-重大訊息2019-03-23

主旨：公告本公司董事會決議通過107年度員工酬勞及董事酬勞

股票代號：4943

公司名稱：康控-KY

發言時間：2019-03-22 18:37:29

標題：(4953)緯創軟體-重大訊息2019-03-23

主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜

股票代號：4953

公司名稱：緯創軟體

發言時間：2019-03-22 18:36:04

標題：(3648)漢台-重大訊息2019-03-23

主旨：董事會決議股利分派