標題：緯創軟體 公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜
日期：2019-03-23
股票代號：4953
發言時間：2019-03-22 18:36:04
說明：
1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/06/24
3.股東會召開地點:台北市內湖區行善路168巷15號1樓多功能集會廳
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告。
(3)一○七年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。
(4)修訂本公司「董事會議事規範」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○七年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)一○七年度盈餘分派承認案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司一○七年盈餘轉增資發行新股討論案。
(2)擬修訂本公司「公司章程」部份條文討論案。
(3)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文討論案。
(4)擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文討論案。
(5)擬修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文討論案。
(6)擬解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)第十三屆董事(含獨立董事)選任案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/26
11.停止過戶截止日期:108/06/24
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:
(一)擬依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿一千股之股東，
其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。
(二)依公司法第172條之1規定及第192條之1規定，自民國108年4月18日起至民國
108年4月29日止受理股東書面提案及提名董事(含獨立董事)候選人申請。
受理地點為本公司財務總處(地址：台北市內湖區瑞光路302號6樓)。
(三)為維護股東權益及提昇公司治理制度，本次股東常會擬將電子方式列為
表決權行使管道之一，其他相關事宜將依規定另行公告之。
