(6590)普鴻-重大訊息2019-03-23重大訊息- 公告本公司董事會重要決議事項

標題：(6590)普鴻-重大訊息2019-03-23

主旨：公告本公司董事會重要決議事項

股票代號：6590

公司名稱：普鴻

發言時間：2019-03-22 18:13:30

說明：
1.事實發生日:108/03/22
2.公司名稱:普鴻資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)任命楊謦銓為本公司會計主管及財務主管
(2)本公司107年度員工酬勞及董監事酬勞案
(3)本公司民國107年度個體及合併財務報告暨營業報告書案
(4)本公司107年度盈餘分配案
(5)訂定本公司員工認股權憑證換發普通股增資基準日
(6)任命林佩宜為本公司發言人，對外行使相關權利
(7)本公司108年度營運計畫案
(8)本公司108年度預算案
(9)本公司 107年度內部控制制度聲明書案
(10)修訂本公司「公司治理實務守則」案
(11)新增訂本公司「處理董事要求之標準作業程序」案
(12)修訂本公司「不動產、廠房及設備循環」內控辦法及「財產管理辦法」案
(13)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」及「背書保證管理辦法」案
(14)修訂本公司「公司章程」案
(15)本公司召開108年股東常會相關事宜案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

標題：(3711)日月光投控-重大訊息2019-03-23

主旨：公告本公司將受邀參加「22nd Credit Suisse Asian Investment Conference」之法說訊息

股票代號：3711

公司名稱：日月光投控

發言時間：2019-03-22 18:15:13

標題：(1712)興農-重大訊息2019-03-23

主旨：公告本公司董事會重大決議事項

股票代號：1712

公司名稱：興農

發言時間：2019-03-22 18:15:02

標題：(4960)誠美材-重大訊息2019-03-23

主旨：公告本公司臨時董事會決議聲請債權債務協商召開重大訊息說明記者會