標題：普鴻 公告本公司董事會重要決議事項

日期：2019-03-23

股票代號：6590

公司名稱：普鴻

發言時間：2019-03-22 18:13:30

說明：
1.事實發生日:108/03/22
2.公司名稱:普鴻資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)任命 楊謦銓 為本公司會計主管及財務主管
(2)本公司107年度員工酬勞及董監事酬勞案
(3)本公司民國107年度個體及合併財務報告暨營業報告書案
(4)本公司107年度盈餘分配案
(5)訂定本公司員工認股權憑證換發普通股增資基準日
(6)任命 林佩宜 為本公司發言人，對外行使相關權利
(7)本公司108年度營運計畫案
(8)本公司108年度預算案
(9)本公司 107年度內部控制制度聲明書案
(10)修訂本公司「公司治理實務守則」案
(11)新增訂本公司「處理董事要求之標準作業程序」案
(12)修訂本公司「不動產、廠房及設備循環」內控辦法及「財產管理辦法」案
(13)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」及「背書保證管理辦法」案
(14)修訂本公司「公司章程」案
(15)本公司召開108年股東常會相關事宜案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無