標題：普鴻 代子公司捷智商訊科技股份有限公司公告董事會決議召開
109年股東常會。
日期：2020-03-24
股票代號：6590
發言時間：2020-03-24 18:03:50
說明：
1.董事會決議日期:109/03/24
2.股東會召開日期:109/06/16
3.股東會召開地點:台北市松山區光復南路1號4樓之1
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國一Ｏ八年度營業報告。
(2)監察人審查民國一Ｏ八年度決算表冊報告。
(3)民國一Ｏ八年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
(4)修訂本公司「董事會議事規範」案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)民國一Ｏ八年度決算表冊案。
(2)民國一Ｏ八年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。
(4)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(5)修訂本公司「股東會議事規則」案。
7.召集事由四、選舉事項:本公司董事補選、監察人增選案。
8.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/05/18
11.停止過戶截止日期:109/06/16
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，公司應於股東會召開前之停止股票過戶日前，
公告受理股東之提案、受理處所及受理期間等其他必要事項，其受理期間
不得少於十日。
(2)受理股東提案期間：民國109年5月11日起至109年5月21日止。
(3)受理提案處所：捷智商訊科技股份有限公司管理部(地址：台北市松山區
光復南路1號6樓之1)。
