標題：普鴻 公告本公司董事會決議召開108年股東常會
日期：2019-03-23
股票代號：6590
發言時間：2019-03-22 18:12:40
說明：
1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/06/20
3.股東會召開地點:臺北市大安區忠孝東路三段1號億光大樓302會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國一Ｏ七年度營業報告
(2)監察人審查民國一Ｏ七年度決算表冊報告
(3)民國一Ｏ七年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告
(4)本公司對外投資報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)民國一Ｏ七年度決算表冊案
(2)民國一Ｏ七年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司之「公司章程」案
(2)修訂本公司之「取得或處分資產處理程序」案
(3)修訂本公司之「資金貸與他人作業辦法」案
(4)修訂本公司之「背書保證管理辦法」案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/22
11.停止過戶截止日期:108/06/20
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:
受理股東之提案相關事宜：依公司法第172 條之1第192之1及216條之1規定辦理：
公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前，公告受理持股百分之一以上股東之
提案、董監事候選人提名、受理處所、受理期間、應選名額及其他必要事項；其受
理期間不得少於十日。
(1)受理處所及受理單位：台北市信義區忠孝東路四段560號4樓
(2)受理提案期間：108年04月16日至108年04月26日
