(6590)普鴻-重大訊息2019-03-23重大訊息- 公告本公司董事會決議召開108年股東常會

標題：(6590)普鴻-重大訊息2019-03-23

主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會

股票代號：6590

公司名稱：普鴻

發言時間：2019-03-22 18:12:40

說明：
1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/06/20
3.股東會召開地點:臺北市大安區忠孝東路三段1號億光大樓302會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國一Ｏ七年度營業報告
(2)監察人審查民國一Ｏ七年度決算表冊報告
(3)民國一Ｏ七年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告
(4)本公司對外投資報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)民國一Ｏ七年度決算表冊案
(2)民國一Ｏ七年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司之「公司章程」案
(2)修訂本公司之「取得或處分資產處理程序」案
(3)修訂本公司之「資金貸與他人作業辦法」案
(4)修訂本公司之「背書保證管理辦法」案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/22
11.停止過戶截止日期:108/06/20
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:
受理股東之提案相關事宜：依公司法第172 條之1第192之1及216條之1規定辦理：
公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前，公告受理持股百分之一以上股東之
提案、董監事候選人提名、受理處所、受理期間、應選名額及其他必要事項；其受
理期間不得少於十日。
(1)受理處所及受理單位：台北市信義區忠孝東路四段560號4樓
(2)受理提案期間：108年04月16日至108年04月26日

標題：(3566)太陽光-重大訊息2019-03-23

主旨：本公司董事會決議處分廠房及附屬設備

股票代號：3566

公司名稱：太陽光

發言時間：2019-03-22 18:13:16

標題：(6590)普鴻-重大訊息2019-03-23

主旨：公告本公司董事會決議股利分派

股票代號：6590

公司名稱：普鴻

發言時間：2019-03-22 18:13:03

標題：(3566)太陽光-重大訊息2019-03-23

主旨：本公司董事會決議變更將主要生產機器設備作價轉投資土耳其公司計畫