標題：五鼎 公告本公司董事會決議變更股東常會召集事由

日期：2019-03-22

股票代號：1733

公司名稱：五鼎

發言時間：2019-03-22 15:36:10

說明：
1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/05/31
3.股東會召開地點:新竹市科學工業園區力行五路七號(本公司101會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業報告
(2)一○七年度審計委員會查核報告書
(3)國內第二次及第三次無擔保轉換公司債發行情形報告
(4)本公司買回庫藏股執行情形報告
(5)員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(6)背書保證執行情形報告
(7)修訂「誠信經營守則」
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○七年度營業報告書及財務報表案
(2)一○七年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(2)修訂「背書保證管理辦法」部分條文案
(3)修訂「資金貸與他人作業辦法」部分條文案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/02
11.停止過戶截止日期:108/05/31
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間自民國108年03月22日起
至民國108年04月02止，凡有意提案之股東應於民國108年04月02日17時前送達；受理
處所：新竹市科學工業園區力行五路七號(本公司管理部)。