(1733)五鼎-重大訊息2018-05-25重大訊息- 公告本公司107年股東常會重要決議事項

標題：(1733)五鼎-重大訊息2018-05-25

主旨：公告本公司107年股東常會重要決議事項

股票代號：1733

公司名稱：五鼎

發言時間：2018-05-25 15:03:53

說明：
1.股東常會日期:107/05/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司106年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司106年度營業報告書
及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過辦理資本公積發放現金案
(2)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文暨更名案
(3)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(4)通過修訂「背書保證管理辦法」部分條文案
(5)通過修訂「資金貸與他人作業辦法」部分條文案
(6)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案
(7)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無

標題：(2475)華映-重大訊息2018-05-25

主旨：代子公司華映視訊（吳江）有限公司公告新增資金貸與餘額達公告標準，依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第22條第1項第1款之規定辦理。

股票代號：2475

公司名稱：華映

發言時間：2018-05-25 15:15:06

標題：(1733)五鼎-重大訊息2018-05-25

主旨：公告本公司成立審計委員會

股票代號：1733

公司名稱：五鼎

發言時間：2018-05-25 15:05:22

標題：(1733)五鼎-重大訊息2018-05-25

主旨：公告本公司董事會改選董事長