標題：仲琦 公告董事會決議召開108年股東常會日期及相關事宜
日期：2019-03-22
股票代號：2419
發言時間：2019-03-22 15:27:32
說明：
1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:新竹市科學園區力行一路1-8號
4.召集事由一、報告事項:
(一)本公司一○七年度營業報告案。
(二)本公司一○七年度審計委員會審查報告書案。
(三)本公司一○七年度員工及董事酬勞分派情形報告案。
(四)本公司買回股份執行情形報告案。
(五)本公司私募有價證券辦理情形報告案。
(六)本公司發行國內第四次有擔保轉換公司債報告案。
(七)訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「董事
暨經理人道德行為準則」報告案。
5.召集事由二、承認事項:
(一)本公司一○七年度營業報告書及財務報表案。
(二)本公司一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)本公司擬以資本公積配發現金案。
(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(三)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/15
11.停止過戶截止日期:108/06/13
12.其他應敘明事項:
(一)股東如欲於本次股東會提出議案者，本公司將於中華民國108年04月03日起至
108年04月12日下午五時止 (請於信封封面上加註〔股東常會提案函件〕字樣並以
掛號函件寄送)，受理股東就本次股東會之提案。受理提案處所：仲琦科技股份有
限公司(新竹市新竹科學園區力行一路1-8號，聯絡電:03-5786658）。
(二)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國108年05月14日至
民國108年06月10日止，請逕登入電子投票平台-臺灣集中保管結算所
(網址：http://www.stockvote.com.tw)依相關說明投票。
(三)本公司國內第四次有擔保轉換公司債停止轉換期間為中華民國108年04月15日
起至108年06月13日止，本轉換公司債到期日為中華民國108年06月15日。
