主旨: 本公司董事會決議召開108年度股東常會事宜
股票代號:8127
公司名稱:利汎科技
發言時間:2019-03-22 14:24:59
說明:
1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/06/20
3.股東會召開地點:台北市萬華區莒光路310號7樓
4.召集事由:
一、報告事項:
(一)107年度營業概況報告。
(二)監察人審查107年度決算表冊報告。
(三)107年度董監事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
二、承認事項
(一)本公司107年度營業報告書及決算表冊案。
(二)本公司107年度盈餘分配案。
三、討論暨選舉事項:
(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(二)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(三)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(四)修訂本公司「資金貸與他人之管理」部分條文案。
(五)修訂本公司「背書保證之管理」部分條文案。
(六)第十屆董事及監察人全面改選案。
(七)解除新任董事競業禁止之限制。
四、臨時動議
五、散會
5.停止過戶起始日期:108/04/22
6.停止過戶截止日期:108/06/20
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
一、依據「公司法」第一七二條之一、第一九二條之一規定
辦理。
二、持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,
得以書面向本公司提出本次108年股東常會之議案及獨立董事
候選人名單,提名人數不得超過獨立董事應選名額,及每一
股東以提一議案為限,且提案內容不得超過三百字(含標點符號)
,否則該提案不予列入。凡欲辦理提案及提名之股東,應於民國
108年3月29日起至民國108年4月08日下午四時止於書面提案及提
名上註明股東戶號、戶名、聯絡方式並加蓋股東印鑑或簽名後,
親自或郵寄本公司(新竹縣關西鎮大同里13鄰水坑40號)
(郵寄者以郵件送達日期為憑),本公司將彙總所有提案及提名,
並檢核股東相關提案及提名資格無誤後,送交本公司董事會審核
辦理,公司應於股東會召集通知日前,將處理結果通知提案及提
名股東,並將合於法令規定之議案列於開會通知。對於未列入議
案之股東提案及提名人選未列入獨立董事候選人名單者,董事會
應於股東會說明未列入之理由。
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股票代號:6143
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董事會決議不發放股利
股票代號:2316
發言時間:2019-03-22 14:19:29
主旨: 本公司董事會決議召開108年股東常會
股票代號:6143
發言時間:2019-03-22 14:19:12
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公告董事會決議不發放股利
股票代號:2316
發言時間:2019-03-22 14:19:01