標題：振曜科技 本公司董事會決議召開108年股東常會

日期：2019-03-22

股票代號：6143

公司名稱：振曜科技

發言時間：2019-03-22 14:19:12

說明：
1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:本公司(新竹縣竹北市博愛街945號)地下一樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業狀況報告
(2)審計委員會查核報告
(3)107年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)第七次買回本公司股份董事會之決議及執行情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報告承認案
(2)107年度盈餘分配承認案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修正「取得或處分資產處理程序」案
(2)修正「從事衍生性商品交易處理程序」案
(3)修正「資金貸與他人作業程序」案
(4)修正「背書保證作業程序」案
(5)解除董事競業禁止之限制案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/15
11.停止過戶截止日期:108/06/13
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
待下次董事會討論通過後另行公告
14.其他應敘明事項:無