標題：振曜科技 本公司108年股東常會重要決議事項

日期：2019-06-13

股票代號：6143

公司名稱：振曜科技

發言時間：2019-06-13 14:53:05

說明：
1.股東常會日期:108/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認107年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認107年度營業報告書及財務報告案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過資本公積發放現金案
(2)通過修正「取得或處分資產處理程序」案
(3)通過修正「從事衍生性商品交易處理程序」案
(4)通過修正「資金貸與他人作業程序」案
(5)通過修正「背書保證作業程序」案
(6)通過解除董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無