標題：寶得利 公告本公司第二十五屆董事(獨立董事)及
監察人當選名單
日期：2018-06-13
股票代號：5301
發言時間：2018-06-13 18:47:11
說明：
1.發生變動日期:107/06/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事、自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事:張雅琍 中華觀光精品產業協會理事長/臺鹽實業股份有限公司董事
董事:黃豊益 瑞興商業銀行董事
董事:黃浴沂 宜蘭縣議員
董事:齊維莉 安和工程行負責人
獨立董事:高明哲 十方法律事務所創辦律師
獨立董事:郭蕙蘭 家和國際法律事務所主持律師/通力律師事務所台灣地區法律顧問
監察人:陳宇柔 基隆商工
監察人:蕭仰歸 十方法律事務所合夥律師
監察人:鄭國慶 開南商工
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
法人董事:珀琍國際投資有限公司 代表人:張雅琍 珀琍國際投資有限公司董事
法人董事:國原營造股份有限公司 代表人:王昌麒 亞昕國際開發股份有限公司
董事長特助
法人董事:寶福欣通運股份有限公司 代表人:於知慶 恆昇法律事務所律師
董事:黃浴沂 宜蘭縣議員
董事:溫耀源 台灣高等法院發言人
獨立董事:高明哲 十方法律事務所創辦律師
獨立董事:郭蕙蘭 家和國際法律事務所主持律師/通力律師事務所
台灣地區法律顧問
監察人:陳宇柔 基隆商工
監察人:蕭仰歸 十方法律事務所合夥律師
監察人:鄭國慶 開南商工
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:「任期屆滿改選
7.新任者選任時持股數:
法人董事:珀琍國際投資有限公司 3,521,002股 代表人:張雅琍10,281,987股
法人董事:國原營造股份有限公司 2,500,000股 代表人:王昌麒 0股
法人董事:寶福欣通運股份有限公司 1,350,967股 代表人:於知慶 0股
董事:黃浴沂 3,174,930股
董事:溫耀源 0股
獨立董事:高明哲 210,000股
獨立董事:郭蕙蘭 61,875股
監察人:陳宇柔 2,040,108股
監察人:蕭仰歸 339,966股
監察人:鄭國慶 1,283,605股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/11~107/06/10
9.新任生效日期:107/06/13~110/06/12
10.同任期董事變動比率:全面改選
11.同任期獨立董事變動比率:全面改選
12.同任期監察人變動比率:全面改選
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無
