主旨: 公告本公司107年股東會重要決議事項
股票代號:5301
發言時間:2018-06-13 18:46:53
說明:
1.股東常會日期:107/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一○六年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一○六年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事及監察人案。
選舉結果:
第25屆董事(獨立董事)及監察人當選名單如下:
法人董事:珀琍國際投資有限公司 代表人:張雅琍
法人董事:國原營造股份有限公司 代表人:王昌麒
法人董事:寶福欣通運股份有限公司 代表人:於知慶
董事:黃浴沂
董事:溫耀源
獨立董事:高明哲
獨立董事:郭蕙蘭
監察人:陳宇柔
監察人:蕭仰歸
監察人:鄭國慶
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(2)通過本公司辦理私募發行普通股案。
(3)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
其他重大消息
主旨: 代孫公司Fulicare Co.,Ltd.董事會決議與「歐仕達聽力科技
(廈門)有限公司」股權所有人簽訂股權轉讓協議。
股票代號:2439
發言時間:2018-06-13 18:47:47
主旨: 公告本公司107年股東常會通過解除第二十五屆董事競業禁止案
股票代號:5301
發言時間:2018-06-13 18:47:30
主旨: 公告本公司股東會決議許可董事從事競業行為
股票代號:1568
發言時間:2018-06-13 18:47:16
主旨: 本公司及子公司Merry Healthcare CO.,LTD.董事會決議公告增資
Fulicare Co.,Ltd.美金2,870仟元。
股票代號:2439
發言時間:2018-06-13 18:47:15
主旨: 公告本公司第二十五屆董事(獨立董事)及
監察人當選名單
股票代號:5301
發言時間:2018-06-13 18:47:11
主旨: 公告本公司之孫公司Fulicare Co.,Ltd.
擬投資歐仕達聽力科技(廈門)有限公司取得17%股權。
股票代號:2439
發言時間:2018-06-13 18:46:50
主旨: 公告本公司一○七年股東常會決議通過解除新任董事
競業禁止之限制
股票代號:1817
發言時間:2018-06-13 18:46:42
主旨: 公告本公司107年股東常會重要決議事項
股票代號:4114
發言時間:2018-06-13 18:46:15
主旨: 更正本公司107年股東常會議事手冊及會議補充資料
股票代號:2439
發言時間:2018-06-13 18:46:12
主旨: 公告本公司董事會推選董事長
股票代號:1568
發言時間:2018-06-13 18:45:19