標題：寶得利 公告本公司107年股東會重要決議事項
日期：2018-06-13
股票代號：5301
發言時間：2018-06-13 18:46:53
說明：
1.股東常會日期:107/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一○六年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一○六年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事及監察人案。
選舉結果:
第25屆董事(獨立董事)及監察人當選名單如下:
法人董事:珀琍國際投資有限公司 代表人:張雅琍
法人董事:國原營造股份有限公司 代表人:王昌麒
法人董事:寶福欣通運股份有限公司 代表人:於知慶
董事:黃浴沂
董事:溫耀源
獨立董事:高明哲
獨立董事:郭蕙蘭
監察人:陳宇柔
監察人:蕭仰歸
監察人:鄭國慶
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(2)通過本公司辦理私募發行普通股案。
(3)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
