標題：英瑞-KY 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜 (補充議案)
日期：2019-03-21
股票代號：1592
發言時間：2019-03-21 17:52:43
說明：
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/05/29
3.股東會召開地點:台南市南區新建路47號3樓 (夏都城旅 城曜廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1) 本公司2018年度營業報告。
(2) 審計委員會審查2018年度決算表冊報告。
(3) 2018年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4) 2018年收購二家波蘭公司股權執行情形報告。
(5) 公司買回本公司股份已屆期滿未執行，依法減資執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1) 提請承認本公司2018年度營業報告書、2018年度決算表冊案。
(2) 提請承認本公司2018年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司「公司章程」討論案。
(2) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。
(3) 修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」討論案。
7.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事一席。
8.召集事由五、其他議案:解除本公司董事競業禁止。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/03/31
11.停止過戶截止日期:108/05/29
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司將自民國108年3月22日起至
民國108年4月1日止受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案及提名。
(2)凡有意提案或提名之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，
但以一項並以三百字為限，獨立董事候選人之提名人選不得超過補選席次。
(3)請於民國108年4月1日16時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，
以利董事會審查及回覆審查結果。
(4)請於信封封面上加註『股東會提案函件』或『股東會提名函件』字樣，
(5)受理處所：本公司股務單位，台南市安平區慶平路573號10樓。
