主旨: 公告本公司第四屆第九次董事會重要決議事項
股票代號:1592
公司名稱:英瑞-KY
發言時間:2019-03-11 17:06:49
說明:
1.事實發生日:108/03/11
2.公司名稱:英瑞國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司第四屆第九次董事會重要決議摘要如下:
(1) 通過本公司2018年度員工酬勞及董事酬勞分配案。
(2) 通過本公司2018年度合併財務報表及營業報告書案。
(3) 通過本公司之集團子公司銀行額度申請案。
(4) 通過本公司對集團子公司應收帳款超過六個月轉列資金貸與案。
(5) 通過2019年度財務報告簽證會計師之委任案。
(6) 通過本公司2018年度稽核報告案。
(7) 通過本公司2018年度內部控制制度聲明書案。
(8) 通過修訂本公司「公司章程」案。
(9) 通過本公司設置公司治理單位及主管。
(10) 通過2019年股東常會日程與討論事項案。
(11) 通過2019年股東常會受理持有1%以上股份之股東得提案相關事宜。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
其他重大消息
主旨: 本公司受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會。
股票代號:4105
發言時間:2019-03-11 17:07:19
主旨: 本公司並無所謂葉美麗女士召開之董事會決議
股票代號:4960
發言時間:2019-03-11 17:07:16
主旨: 依公開發行公司「資金貸與及背書保證處理準則」
第二十五條第一項第二款、三款、四款規定公告
股票代號:6672
發言時間:2019-03-11 17:07:10
主旨: 本公司代子公司深圳騰輝威泰電子有限公司
依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」
第二十五條第一項第二款、三款、四款規定公告
股票代號:6672
發言時間:2019-03-11 17:06:54
主旨: 董事會決議發行無擔保公司債
股票代號:6505
發言時間:2019-03-11 17:06:52
主旨: 公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜
股票代號:6505
發言時間:2019-03-11 17:06:37
主旨: 董事會決議股利分派
股票代號:6672
發言時間:2019-03-11 17:06:35
主旨: 公告本公司108年3月11日董事會重要決議
股票代號:6505
發言時間:2019-03-11 17:06:17
主旨: 董事會決議股利分派
股票代號:6530
發言時間:2019-03-11 17:05:40
主旨: 更正107年12月合併營收、合併自結損益公告及108年1月
合併營收公告
股票代號:2442
發言時間:2019-03-11 17:05:34