標題：英瑞-KY 公告本公司第四屆第九次董事會重要決議事項
日期：2019-03-11
股票代號：1592
發言時間：2019-03-11 17:06:49
說明：
1.事實發生日:108/03/11
2.公司名稱:英瑞國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司第四屆第九次董事會重要決議摘要如下：
(1) 通過本公司2018年度員工酬勞及董事酬勞分配案。
(2) 通過本公司2018年度合併財務報表及營業報告書案。
(3) 通過本公司之集團子公司銀行額度申請案。
(4) 通過本公司對集團子公司應收帳款超過六個月轉列資金貸與案。
(5) 通過2019年度財務報告簽證會計師之委任案。
(6) 通過本公司2018年度稽核報告案。
(7) 通過本公司2018年度內部控制制度聲明書案。
(8) 通過修訂本公司「公司章程」案。
(9) 通過本公司設置公司治理單位及主管。
(10) 通過2019年股東常會日程與討論事項案。
(11) 通過2019年股東常會受理持有1%以上股份之股東得提案相關事宜。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
