標題：英瑞-KY 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
日期：2019-03-11
股票代號：1592
發言時間：2019-03-11 17:18:01
說明：
1.董事會決議日期:108/03/11
2.股東會召開日期:108/05/29
3.股東會召開地點:台南市南區新建路47號3樓 (夏都城旅 城曜廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1) 本公司2018年度營業報告。
(2) 審計委員會審查2018年度決算表冊報告。
(3) 2018年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4) 2018年收購二家波蘭公司股權執行情形報告。
(5) 公司買回本公司股份已屆期滿未執行，依法減資執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1) 提請承認本公司2018年度營業報告書、2018年度決算表冊案。
(2) 提請承認本公司2018年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司「公司章程」討論案。
(2) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。
(3) 修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」討論案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/03/31
11.停止過戶截止日期:108/05/29
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂
於民國108年3月22日起至民國108年4月1日止受理股東就本次股東常會之提案，
凡有意提案之股東務請於民國108年4月1日16時前
送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。
並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送本公司受理處所。
受理處所：本公司股務單位，台南市安平區慶平路573號10樓。
