標題：致新 本公司董事會決議召開108年股東常會

日期：2019-03-21

股票代號：8081

公司名稱：致新

發言時間：2019-03-21 15:22:38

說明：
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:新竹市科學園區工業東三路2號2樓(本公司員工餐廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告書
(2)107年度審計委員會審查報告書
(3)107年度員工及董事酬勞分配情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報表案
(2)107年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(4)修訂本公司「背書保證作業辦法」案
(5)解除本公司現任董事競業行為之限制案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.其他應敘明事項:無