標題：穩懋 本公司董事會決議召開民國一○八年股東常會

日期：2019-03-21

股票代號：3105

公司名稱：穩懋

發言時間：2019-03-21 14:28:23

說明：
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:桃園市龜山區文二一街68號(福容飯店2樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業報告。
(2)審計委員會審查一○七年度決算表冊報告。
(3)一○七年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)一○六年度私募普通股辦理情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司一○七年度之營業報告書及財務報表。
(2)承認本公司一○七年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂『公司章程』案。
(2)修訂『取得或處分資產處理程序』案。
(3)修訂『資金貸與他人作業程序』案。
(4)修訂『背書保證作業程序』案。
7.召集事由四、選舉事項:
選舉本公司董事案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無