標題：華友聯 公告本公司董事會決議召開一○八年股東常會及相關事宜
日期：2019-03-21
股票代號：1436
發言時間：2019-03-21 14:18:46
說明：
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/21
3.股東會召開地點:高雄市三民區陽明路201號5F至真廳(寒軒美饌會館)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業報告。
(2)一○七年度監察人審查決算表冊報告。
(3)一○七年度董監事酬勞及員工酬勞分配之報告。
(4)修訂本公司「董事會議事規則」部分內容報告。
(5)修訂本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」部分內容報告。
(6)修訂本公司「董事、監察人暨經理人道德行為準則」部分內容，並更名為「董事及
經理人道德行為準則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司一○七年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分內容，並更名為「董事選舉辦法」案。
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分內容案。
(5)修訂本公司「背書保證作業程序」部分內容案。
(6)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)第十九屆董事選舉案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/23
11.停止過戶截止日期:108/06/21
12.其他應敘明事項:
一、受理股東書面提案作業流程相關事項如下：
(一)、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份
之股東，得向本公司提出股東常會議案，但以一項並以300字為限。
本公司訂於民國108年4月13日起至民國108年4月23日止，
每日上午8時30分至下午5時00分【郵寄者以受理期間內寄達為憑，
並請於信封上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送並敘明
聯絡人及聯絡方式】受理股東以書面方式就本次股東常會之提案。
受理期間若有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於股東常會
召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法第172條之1
規定之議案列於開會通知書。
(二)、除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：
1. 該議案非股東會所得決議。
2. 提案股東於停止股票過戶時，持股未達百分之一者。
3. 該議案於公告受理期間外提出。
4. 該議案超過300字或有提案超過一項之情事。
(三)、受理股東提案處所：華友聯開發股份有限公司財務部股務課
（地址：100台北巿中正區愛國東路22號14樓 電話：02-23973711）。
二、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，
行使期間為：自民國108年5月22日至民國108年6月18日止，
股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司
「股東e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之
【網址：https://www.stockvote.com.tw】。
