(6668)中揚光-重大訊息2019-03-21重大訊息- 本公司董事會決議108年股東常會召開事宜

標題：(6668)中揚光-重大訊息2019-03-21

主旨：本公司董事會決議108年股東常會召開事宜

股票代號：6668

公司名稱：中揚光

發言時間：2019-03-20 18:51:07

說明：
1.董事會決議日期:108/03/20
2.股東會召開日期:108/06/21
3.股東會召開地點:台中市西屯區天保街60號(台中世界貿易中心201會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告書。
(2)107年度審計委員會查核報告書。
(3)107年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)107年度背書保證情形報告。
(5)董事責任險投保事宜辦理情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書暨財務報表案。
(2)107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產管理程序」案。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(5)解除本公司董事及其代表人競業禁止限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/23
11.停止過戶截止日期:108/06/21
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得
以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司將於108
年4月13日起至108年4月23日止，受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案
之股東務請於民國108年4月23日17時前寄送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利
董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，
以掛號函件寄送。受理處所 : 408台中市南屯區工業區二十二路21號(中揚光電
股份有限公司總財務處)。

標題：(8426)紅木-KY-重大訊息2019-03-21

主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會

股票代號：8426

公司名稱：紅木-KY

發言時間：2019-03-20 18:52:45

標題：(6668)中揚光-重大訊息2019-03-21

主旨：公告本公司董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜

股票代號：6668

公司名稱：中揚光

發言時間：2019-03-20 18:51:54

標題：(6668)中揚光-重大訊息2019-03-21

主旨：公告本公司設置公司治理主管