標題：特昇-KY 公告本公司108年股東常會召開日期、地點、股票停止 過戶期間及主要內容

日期：2019-03-21

股票代號：6616

公司名稱：特昇-KY

發言時間：2019-03-20 18:32:18

說明：
1.董事會決議日期: 108/03/20
2.股東會召開日期: 108/06/27
3.股東會召開地點: PCBC會議中心-HH會議室(台北市松山區復興北路99號15樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1) 2018年度營業報告。
(2) 審計委員會審查2018年度決算表冊報告。
(3) 2018年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1) 承認2018年度營業報告書及財務報表案。
(2) 承認2018年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司章程部份條文案。
(2) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(3) 修訂本公司「資金貸與作業程序」部份條文案。
(4) 修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1) 全面改選董事及獨立董事。
8.召集事由五、其他議案:
(1) 解除新任董事之競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期: 108/04/29
11.停止過戶截止日期: 108/06/27
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無。