(6616)特昇-KY-重大訊息2019-03-21重大訊息- 公告本公司董事會重要決議事項

標題：(6616)特昇-KY-重大訊息2019-03-21

主旨：公告本公司董事會重要決議事項

股票代號：6616

公司名稱：特昇-KY

發言時間：2019-03-20 17:47:32

說明：
1.事實發生日: 108/03/20
2.公司名稱: 特昇國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司): 本公司
4.相互持股比例: 不適用。
5.發生緣由: 本公司於今日召開第二屆第十五次董事會，重要決議摘要如下：
-2018年度員工及董事酬勞分派案
-2018年度營業報告書及財務報表案
-2018年度盈餘分配案
-2018年度之「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案
-修訂公司章程案
-修訂本公司「取得或處分資產處理程序」條文案
-修訂本公司「公司治理實務守則」條文案
-修訂本公司「資金貸與作業程序」條文案
-修訂本公司「背書保證作業程序」條文案
-全面改選董事(含獨立董事)案
-解除本公司新任董事競業禁止限制案
-討論股東提案及提名董事候選人名單作業案
-召開2019年股東常會日期暨相關事宜案
6.因應措施: 無。
7.其他應敘明事項: 無。

標題：(6113)亞矽科技-重大訊息2019-03-21

主旨：董事會決議107年度不分派股利

股票代號：6113

公司名稱：亞矽科技

發言時間：2019-03-20 17:54:05

標題：(5471)松翰科技-重大訊息2019-03-21

主旨：董事會決議股利分派

股票代號：5471

公司名稱：松翰科技

發言時間：2019-03-20 17:53:53

標題：(1102)亞泥-重大訊息2019-03-21

主旨：代本公司之重要子公司亞洲水泥(中國)控股公司公告 108年第二次董事會決議發放股利公告。