標題：特昇-KY 公告本公司董事會重要決議事項

日期：2019-03-21

股票代號：6616

公司名稱：特昇-KY

發言時間：2019-03-20 17:47:32

說明：
1.事實發生日: 108/03/20
2.公司名稱: 特昇國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司): 本公司
4.相互持股比例: 不適用。
5.發生緣由: 本公司於今日召開第二屆第十五次董事會，重要決議摘要如下：
-2018年度員工及董事酬勞分派案
-2018年度營業報告書及財務報表案
-2018年度盈餘分配案
-2018年度之「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案
-修訂公司章程案
-修訂本公司「取得或處分資產處理程序」條文案
-修訂本公司「公司治理實務守則」條文案
-修訂本公司「資金貸與作業程序」條文案
-修訂本公司「背書保證作業程序」條文案
-全面改選董事(含獨立董事)案
-解除本公司新任董事競業禁止限制案
-討論股東提案及提名董事候選人名單作業案
-召開2019年股東常會日期暨相關事宜案
6.因應措施: 無。
7.其他應敘明事項: 無。