標題：敬鵬 董事會決議召開108年股東常會公告
日期：2019-03-20
股票代號：2355
發言時間：2019-03-20 16:58:49
說明：
1.董事會決議日期:108/03/20
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區錦中里錦溪路99號3樓(錦中里活動中心)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業狀況暨108年營業計劃報告。
(2)審計委員會審查107年度決算報告。
(3)107年度員工及董監酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認107年度之營業報告書及財務報告案。
(2)承認107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(3)修訂「背書保證作業程序」案。
(4)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(5)修訂「取得或處理資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/29
11.停止過戶截止日期:108/06/27
12.其他應敘明事項:無。
