標題：尚化 公告本公司董事會決議召開一○八年股東常會
日期：2019-03-20
股票代號：4738
發言時間：2019-03-20 16:38:54
說明：
1.董事會決議日期:108/03/20
2.股東會召開日期:108/06/25
3.股東會召開地點:台北市中山北路三段22號
4.召集事由:
1.報告事項：
(1) 107年度營業報告。
(2) 本公司虧損達實收資本額二分之一報告。
(3) 107年度審計委員會查核報告。
2.承認事項：
(1) 107年度營業報告書及財務報表案。
(2) 107年度虧損撥補案。
3.討論事項：
(1) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案，提請 討論。
4.選舉事項：
(1) 補選獨立董事案。
5.討論事項：
(1)解除新任獨立董事競業禁止之限制案。
6.臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/04/27
6.停止過戶截止日期:108/06/25
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
9.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向本公司提出本（108）年股東常會議案，提案以一項為限且內容不得超
過三百字（含標點符號）。
二、依公司法第192條之1及本公司章程第12條規定，本次獨立董事補選採候選人提名制
度。持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出
獨立董事候選人名單，提名人數以1名為限；董事會推薦提名獨立董事候選人之人
數，亦同。
三、提名股東應敘明股東戶名、身分證字號或統一編號、通訊地址、聯絡電話並提供持
股證明正本。提名文件應敘明被提名人之姓名、學歷、經歷。獨立董事應符合「公
開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二、三、四條專業性資格、獨立性
之認定及兼職限制之規定。
四、凡欲辦理本年度股東常會「股東提案」及「獨立董事候選人提名」之股東，請自本
（108）年4月5日起至同年4月15日下午5時止，送達本公司財務部（地址：桃園市觀
音區草漯里247-1號；電話：03-4830321分機240）；採郵寄者，須以掛號郵件寄送
，其郵件必須在受理提案截止日下午5點前寄達，並請於信封封面加註「股東會提案
函件」或「獨立董事候選人提名函件」字樣。
五、本公司將彙總所有提案及提名資料，送交本公司董事會，除依公司法及證券主管機
關規定辦理公告，並將審查結果通知提案及提名股東。
