主旨: 公告修訂本公司一○八年股東常會召集事由
股票代號:4738
公司名稱:尚化
發言時間:2019-04-26 15:19:46
說明:
1.董事會決議日期:108/04/26
2.股東會召開日期:108/06/25
3.股東會召開地點:台北市中山北路三段22號
4.召集事由:
1.報告事項:
(1) 107年度營業報告。
(2) 本公司虧損達實收資本額二分之一報告。
(3) 107年度審計委員會查核報告。
2.承認事項:
(1) 107年度營業報告書及財務報表案。
(2) 107年度虧損撥補案。
3.討論事項:
(1) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案,提請 討論。
(2) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文案
,提請 討論。
4.選舉事項:
(1) 補選獨立董事案。
5.討論事項:
(1)解除新任獨立董事競業禁止之限制案。
6.臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/04/27
6.停止過戶截止日期:108/06/25
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用。
9.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,
得以書面向本公司提出本(108)年股東常會議案,提案以一項為限且內容不得超
過三百字(含標點符號)。
二、依公司法第192條之1及本公司章程第12條規定,本次獨立董事補選採候選人提名制
度。持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出
獨立董事候選人名單,提名人數以1名為限;董事會推薦提名獨立董事候選人之人
數,亦同。
三、提名股東應敘明股東戶名、身分證字號或統一編號、通訊地址、聯絡電話並提供持
股證明正本。提名文件應敘明被提名人之姓名、學歷、經歷。獨立董事應符合「公
開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二、三、四條專業性資格、獨立性
之認定及兼職限制之規定。
四、凡欲辦理本年度股東常會「股東提案」及「獨立董事候選人提名」之股東,請自本
(108)年4月5日起至同年4月15日下午5時止,送達本公司財務部(地址:桃園市觀
音區草漯里247-1號;電話:03-4830321分機240);採郵寄者,須以掛號郵件寄送
,其郵件必須在受理提案截止日下午5點前寄達,並請於信封封面加註「股東會提案
函件」或「獨立董事候選人提名函件」字樣。
五、本公司將彙總所有提案及提名資料,送交本公司董事會,除依公司法及證券主管機
關規定辦理公告,並將審查結果通知提案及提名股東。
其他重大消息
主旨: 本公司董事會決議股利分派
股票代號:6673
發言時間:2019-04-26 15:24:16
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(新增討論事項二項議案)
股票代號:1737
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主旨: 本公司國內第二次無擔保轉換公司債到期還本暨終上櫃事宜
股票代號:2231
發言時間:2019-04-26 15:22:50
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108年股東常會重大決議事項
股票代號:2547
發言時間:2019-04-26 15:22:12
主旨: 本公司董事會決議通過召開108年股東常會公告
股票代號:8043
發言時間:2019-04-26 15:21:47
主旨: 公告本公司董事會通過之重要議案
股票代號:4738
發言時間:2019-04-26 15:17:22
主旨: 補充召開本公司民國108年股東常會相關事宜(新增討論事項)
股票代號:8147
發言時間:2019-04-26 15:14:26
主旨: 公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股案
股票代號:8147
發言時間:2019-04-26 15:14:07
主旨: 代子公司Perfect Choice Co.,Ltd依公開發行公司資金貸與
及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款
公告資金貸與事項
股票代號:6142
發言時間:2019-04-26 15:14:03
主旨: 本公司董事會決議通過108年第一季合併財務報告
股票代號:8183
發言時間:2019-04-26 15:12:19