標題：新光保全 代子公司誼光保全股份有限公司 公告召集民國108年股東常會

日期：2019-03-14

股票代號：9925

公司名稱：新光保全

發言時間：2019-03-14 17:25:23

說明：
1.董事會決議日期:108/03/14
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路128號7樓會議室
4.召集事由一、報告事項:(1)107年度員工酬勞及董監酬勞分配報告。
(2)107年度營業報告書及財務報表報告。
(3)監察人審查107年度財務報表報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務決算表冊，提請　承認案。
(2)107年度盈餘分派，提請　承認案。
6.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司取得或處分資產處理程序作業辦法，
(2)修訂本公司章程，提請　討論案
提請 討論案。
7.召集事由四、選舉事項:改選董事及監察人，提請 討論案
8.召集事由五、其他議案:不適用
9.召集事由六、臨時動議:不適用
10.停止過戶起始日期:108/05/29
11.停止過戶截止日期:108/06/27
12.其他應敘明事項:
(1)依據公司法第172條之1規定，受理1%以上股份之股東提案權。
(2)本公司受理股東提案處所為(地址：新北市板橋區中山路1段141號4樓)，
受理提案期間自108年5月15日至108年5月25日止，提案股東應親自或委託他人
出席股東常會，並參與該項議案討論。