標題：博謙生技 公告本公司董事會決議召開108年股東常會

日期：2019-03-20

股票代號：6713

公司名稱：博謙生技

發言時間：2019-03-20 15:36:11

說明：
1.董事會決議日期:108/03/20
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:台南市新市區環東路一段31巷8號4樓(本公司會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)107年度營業報告。
(2)107年度審計委員會審查報告。
(3)107年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
(二)承認事項
(1)107年度營業報告書及財務報表案。
(2)107年度盈餘分配案。
(三)討論事項
(1)盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂「公司章程」部分條文案。
(3)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(4)修訂「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。
(5)修訂「背書保證管理辦法」部分條文案。
(6)本公司申請股票上櫃案。
(7)以現金增資發行普通股，並以原股東全數放棄認購之股數提供上市(櫃)
公開承銷案。
5.停止過戶起始日期:108/04/14
6.停止過戶截止日期:108/06/12
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
依公司法172條之1規定，公司應於股東會召開前之停止股票過戶日前，公告受理
股東書面之提案、受理處所及其他必要事項，其受理期間擬訂於108年4月3日至
108年4月15日止，受理處所為博謙生技股份有限公司財務部(台南市新市區環東路
一段31巷2號5樓)。