標題：博謙生技 公告本公司107年第一次股東臨時會重要決議事項

日期：2018-12-27

股票代號：6713

公司名稱：博謙生技

發言時間：2018-12-27 17:31:48

說明：
1.臨時股東會日期:107/12/27
2.重要決議事項:
107年第一次股東臨時會重要決議事項如下:
(一)報告事項：
(1)訂定「公司治理實務守則」、「企業社會責任實務守則」、「誠信經營守則」、
「董事及經理人道德行為準則」與「誠信經營作業程序及行為指南」。
(2)修訂「董事會議事辦法」。
(二)討論暨選舉事項：
(1)修訂「公司章程」部分條文案。
(2)修訂「股東會議事辦法」部分條文案。
(3)修訂「董事及監察人選任程序」部分條文案。
(4)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(5)修訂「背書保證管理辦法」部分條文案。
(6)修訂「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。
(7)全面改選董事案。
(8)解除新任董事及其代表人競業之限制案。
3.其它應敘明事項:無